Санкционные и специальные реестры

Сделка с компанией из санкционного списка или РНП ударит по нам

Санкционные списки, реестр недобросовестных поставщиков, массовые адреса, проверки по 115-ФЗ

Решения, которые это умеют (4)

Возможность подтверждена модулями, которые разработчик описал у себя на сайте, — они названы под решением.

Проверка контрагентов и оценка р… 4 решения

Модули, в которых это описано (4)

Модуль	Тип
Санкционный комплаенс Модуль проверки по ключевым спискам санкционного комплаенса — санкции, террористы, экстремисты, иностранные агенты, ПДЛ, нежелательные организации; проверка Правила 50% и товарных санкций.	Доплата	→
Комплаенс и санкционные списки Идентификация клиентов по 115-ФЗ «с готовыми анкетами по формату регулятора», проверка по глобальным санкционным спискам — в том числе когда под санкциями не сама организация, а её владелец, — и проверка санкций на конкретный товар.	Входит в тариф	→
Проверка контрагентов Базовое досье по компании или ИП. Поиск по ИНН, ОГРН и ОГРНИП; данные собираются «из более чем 45 источников информации». Только российские юрлица и предприниматели.	Входит в тариф	→
Комплаенс и регламентные проверки Санкционные риски и сервис регламентных проверок контрагентов и сотрудников по внутреннему стандарту компании.	Входит в тариф	→