Комплаенс и санкционные списки

Идентификация клиентов по 115-ФЗ «с готовыми анкетами по формату регулятора», проверка по глобальным санкционным спискам — в том числе когда под санкциями не сама организация, а её владелец, — и проверка санкций на конкретный товар.